La liste américains des sponsors du terrorisme complique encore les opérations bancaires à Cuba

LA HAVANE, 18 mars (Reuters) Décision de l’ancien président Donald Trump de remettre Cuba sur la liste américaine des États sponsors du terrorisme juste avant de quitter ses fonctions,

de nouveaux obstacles à la banque internationale avec l’île ont surgi, selon cinq hommes d’affaires et diplomates étrangers basés à La Havane.

 

Les hommes d’affaires et les diplomates, qui ont tous demandé l’anonymat, ont déclaré que les quelques banques occidentales disposées à résister à des sanctions américaines déjà complètes sur l’île avaient arrêté les transactions ou mis en œuvre de nouvelles couches de conformité.

Washington a retiré Cuba de la liste du terrorisme en 2015 dans le cadre du dégel des relations sous l’ancien président Barack Obama. L’administration Trump a pris plusieurs mesures pour inverser cette détente, y compris la redésignation du terrorisme quelques jours à peine avant que Trump ne quitte ses fonctions en janvier.
L’un des hommes d’affaires a cité un e-mail envoyé par une banque européenne le 16 mars, qui disait en partie: «Notre service juridique après avoir analysé toute la documentation a déclaré qu’il ne nous permettra pas d’ouvrir un compte pour vous car ils estiment que le risque de travailler avec une entreprise avec des affaires à Cuba est trop élevé ».
« Ces types de lettres n’ont rien de nouveau mais sont de plus en plus fréquents et courants », a déclaré l’homme d’affaires.

Il a demandé que la banque ne soit pas nommée. Il a déclaré que la société non cubaine prévoyait de recevoir le produit des exportations cubaines à l’étranger et de payer les fournisseurs insulaires à l’étranger, de sorte qu’il n’y aurait eu aucune transaction directement avec Cuba.
La prudence accrue a entraîné «une réduction du nombre de contreparties, une augmentation des retards et des coûts, sapant ainsi la capacité de Cuba à s’insérer dans les chaînes de production mondiales», a-t-il déclaré. L’administration du président Joe Biden a déclaré qu’elle réexaminait la réinscription du terrorisme.
Cuba a qualifié la décision Trump de décision politique visant à apaiser les exilés cubano-américains et à saboter les efforts visant à améliorer les relations.
De nombreux analystes pensent que Biden annulera la décision relative au terrorisme dans les mois à venir, mais entre-temps, cela sape davantage l’économie cubaine, qui a chuté de 11% l’année dernière et n’a montré aucun signe d’amélioration jusqu’à présent en 2021, avec un tourisme clé en baisse. 95% par rapport à la même période l’an dernier en raison de la pandémie.
En expliquant les raisons de la remise en vente, le secrétaire d’État de l’époque, Mike Pompeo, a déclaré que Cuba «soutenait à plusieurs reprises les actes de terrorisme international» en hébergeant des fugitifs américains et des chefs rebelles colombiens, ainsi qu’en soutenant le président vénézuélien Nicolas Maduro.
« Les problèmes réels sont donnés par Trump et Pompeo pour leur décision d’abriter, par exemple, certains assassins présumés seraient normalement traités par la diplomatie si le pays était autre que Cuba », a déclaré Paul Hare, un ancien ambassadeur britannique sur l’île qui donne des conférences. sur les études mondiales à l’Université de Boston.
CONFORMITÉ AMÉLIORÉE
John Kavulich, président du Conseil commercial et économique américano-cubain, a déclaré que les banques doivent se protéger des contrôles du gouvernement américain. «Les institutions financières qui poursuivent leurs transactions liées à Cuba ont été obligées d’étendre leur conformité interne, ce qui était déjà onéreux, même si la plupart des dirigeants de la direction estiment que l’administration Biden finira par retirer Cuba de la liste», a-t-il déclaré.

Le problème a affecté non seulement les entreprises, mais certaines ambassades, qui ont du mal à accéder à leurs comptes depuis la remise en vente de janvier, ont déclaré les diplomates. « Nous avons toujours un problème avec les transferts financiers pour l’ambassade et chacun des diplomates en poste ici à La Havane », a déclaré un envoyé asiatique.
« Notre banque européenne n’a pu recevoir aucune somme d’argent transférée de notre pays en raison du rejet systématique par certaines des banques intermédiaires depuis la mi-janvier de tout type de transfert lié à Cuba », a-t-il déclaré.